证券代码：600991证券简称：长丰汽车公告编号：临2009—015湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   

     重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开及股东出席情况湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年3月26日上午9：00在湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼四层芙蓉厅会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，所代表的有表决权的股份数为277,408,971股，占公司有表决权股份总额的69.24%，符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李建新先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。二、提案审议情况本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：(一)审议通过了《2008年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（二）审议通过了《2008年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（三）审议通过了《2008年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（四）审议通过了《2009年度财务预算的报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（五）审议通过了《2008年年度报告全文和摘要》（内容详见2009年2月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（六）审议通过了《2008年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2008年实现净利润为118,329,512.52元（合并归属于母公司所有者的净利润为140,792,285.31元），根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金11,832,951.25元，加上年初未分配利润189,627,002.23元，本期可供股东分配利润为296,123,563.50元。公司2008年度利润分配方案为：公司以2008年12月31日总股本400,670,300股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.00元(含税)发放现金股利，剩余的未分配利润256,056,533.50元结转下一年度。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（七）审议通过了《2008年度资本公积金转增预案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计确认，2008年末公司资本公积金余额为1,028,216,529.08元。公司2008年度资本公积金转增方案为：公司以2008年12月31日总股本400,670,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增120,201,090股，本次实施资本公积金转增股本后公司总股本将由目前的400,670,300股增加至520,871,390股，剩余的资本公积金余额为908,015,439.08元。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（八）审议通过了《2007年度公司董事、监事薪酬分配方案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决情况：277,408,971股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。（十）审议通过了《关于公司控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》（内容详见2009年2月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。鉴于湖南长丰汽车销售有限责任公司是公司的控股子公司；安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司是长丰（集团）