本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2009 年5 月5 日上午8:30，公司2008 年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28 层本公司会议室召开。会议到会股东及股东代表3 位，持有和代表股份15145.8942 万股，占公司股份总数的34.22%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：

      一、批准《2008 年度董事会工作报告》。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      二、批准《2008 年度监事会工作报告》。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      三、审议通过《独立董事2008 年度述职报告》。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      四、批准《2008 年度财务决算报告》。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      五、批准《2008 年度利润分配方案》。公司2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润196,525,004.52 元，扣除提取10%法定盈余公积金23,139,790.34 元， 提取10%任意盈余公积金23,139,790.34 元，计46,279,580.68 元，余150,245,423.84 元。加上年初未分配利润504,743,867.83 元，扣除直接计入所有者权益的利得和损失118,114.05 元，再扣除2008 年度内实施的送红股及派发现金红利191,792,075.65 元，至此本年度可供分配的利润为463,079,101.97 元。

    公司2008 年度利润分配方案为：按截止2008 年12 月31 日公司股份数442,597,097 股为基数，每10 股派现金红利0.50 元（含税），计22,129,854.85 元，剩余440,949,247.12 元，结转下年度。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      六、批准公司2008 年度报告。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的外部审计机构，并授权董事会决定其2009 年度审计报酬事项。同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（《公司章程（2009 年5 月修订本）见上交所网站）同意票数为15145.8942 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。

      本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股