本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
      重要内容提示

      ◆本次会议无否决或修改提案的情况

　　◆本次会议新增四项提案提交表决，公司已履行了相关程序：

　　1、本公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司（持有本公司股份345，815，886股，占总股本37．736％）于2008 年11月17日向公司董事会提议：将《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》、《关于审议＜股东邀请制度＞的议案》和《关于顾忠长监事调整的议案》作为临时提案提交公司2008 年第四次临时股东大会审议；

　　2、本公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司（持有本公司股份345，815，886股，占总股本37．736％）于2008 年11月18日向公司董事会提议：将《关于＜中长期激励基金实施办法＞的议案》作为临时提案提交公司2008 年第四次临时股东大会审议；

　　3、本公司已于分别于2008年11月18日和2008年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《北汽福田汽车股份有限公司董事会关于2008年第四次临时股东大会增加提案的通知》（临2008－087、89号公告）。

　　一、会议通知情况

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第四次临时股东大会通知已于2008年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　二、会议召开和出席情况

　　北汽福田汽车股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年11月28日下午17：00在本公司召开。会议由徐和谊董事长主持。13名董事，6名监事出席了本次会议。12名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份468076129股，占公司总股本（916408500股）的51．077％。公司董事会秘书、监事会秘书、见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议。

　　（一）会议审议通过了《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》：

      1、以468076129股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100％，审议通过了：

      （1）同意李进巅先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；

　　（2）同意王柏松先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务。

　　2、按照《公司章程》的规定，本次股东大会采用累积投票制方式选举新任董事。

　　出席会议的股东及股东代表持有的股份总数为468076129股，累积投票制下有效表决权数为936152258股，经审议表决：

　　董事候选人钱凯先生获得有效表决权数为 468076129 股；

　　董事候选人谭旭光先生获得有效表决权数为468076129股；

　　上述两位候选人全部当选公司董事。

　　钱凯先生和谭旭光先生的简历详见2008年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临2008－085号”临时公告。

　　（二）以468076129股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100％，审议通过了如下议案：

　　1、《关于顾忠长监事调整的议案》：

　　（1）同意顾忠长先生辞去北汽福田汽车股份有限公司监事职务。

　　（2）选举孙鲁安先生为北汽福田汽车股份有限公司监事。

　　孙鲁安先生的简历详见2008年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临2008－086号”临时公告。

　　2、《关于发行公司债券的议案》：

　　（1）本次发行公司债<