重要内容提示

      ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况

      ◆ 本次会议无新提案提交表决

      一、会议通知情况

      北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年年度股东大会通知已于2009年3 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

      二、会议召开和出席情况

      北汽福田汽车股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年4 月28 日上午10:00 在本公司召开。受徐和谊董事长委托，张夕勇董事主持了本次会议。4 名董事，2 名监事出席了本次会议。11 名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份438310384股，占公司总股本（916408500 股）的47.83%。公司董事会秘书、监事会秘书、见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      三、议案审议和表决情况

      大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：

      （一）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008 年董事会工作报告》；

      （二）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；

      （三）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008 年度财务决算报告》；

      （四）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008 年度利润分配的方案》：

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。以2008 年度末总股本91640.85 万股为基数，每10 股派送现金0.2 元（含税）。

      （五）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008 年度资本公积金转增股本的方案》：2008 年度公司不进行公积金转增股本。

      （六）以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

      （七）《关于2009 年度关联交易的议案》：

      1、以402185384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与常柴股份有限公司关联交易的议案》。依照有关规定，关联股东常柴股份有限公司所持36125000 股回避投票。

      2、以438310384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案》。

      3、以432060384 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》。