本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年10月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，认为：

　　1、成立独立注册法人单位，符合福田公司的利益，是可行的；

　　2、同意将《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》提交董事会审议。

　　本公司共有董事15名，截止2008年10月30日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》：

　　1、设立方案

　　（1）公司名称：山东潍坊福田模具有限责任公司（具体以工商核准的名称为准）

　　（2）住    所：山东潍坊（具体以工商注册为准）

　　（3）公司类型：一人有限责任公司

　　（4）注册资本：人民币3600万元

　　（5）经营范围：加工、销售模具及冲压件（具体以工商注册为准）

　　2、授权山东潍坊福田模具有限责任公司无偿使用“福田”字号；

　　3、山东潍坊福田模具有限责任公司成立后，注销北汽福田汽车股份有限公司潍坊模具厂非法人分支机构；

　　4、授权经理部门办理相关事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、董事会决议；

　　2、董事会投资委《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》的审核意见。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十月二十九日